Resolución 192/2024: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
La Resolución 192/2024 busca fortalecer el marco regulatorio sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Argentina, en línea con las recomendaciones del GAFI, ampliando el alcance de quien es considerado PEP, estableciendo procesos claros para la identificación, mantenimiento y modificación de esta condición, además de implementar controles más rigurosos sobre las relaciones con estos individuos y…